证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-031
灵康药业集团股份有限公司
对于“灵康转债”预测兴奋转股价钱修正条件的指示
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何特别纪录、误导性述说
简略要紧遗漏，并对其推行的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。
热切推行指示：
? 证券代码：603669 证券简称：灵康药业
? 债券代码：113610 债券简称：灵康转债
? 当期转股价钱：8.51 元/股
? 转股起止日历：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日
? 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）股票
自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 24 日已有 10 个交游日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%（7.23 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公配置行
可调度公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中章程的转股价
格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。
把柄《上海证券交游所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》
的接洽章程，公司可能触发可调度公司债券转股价钱向下修正条件的干系情况公
告如下：
一、可调度公司债券的基本情况
（一）经中国证券监督处罚委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业
集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公配置行了 525 万张可调度公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和为 525,000,000 元，期限 6 年。
（二）经上海证券交游所自律监管决定书[2020]412 号文开心，公司刊行的
交游，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）把柄《上海证券交游所股票上市王法》等干系章程以及《灵康药业集
团股份有限公司公配置行可调度公司债券召募阐明书》
（以下简称“召募阐明书”）
的接洽商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可调度为本公
司 A 股平庸股股票，开动转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.51 元/股。
历次转股价钱养息情况如下：
立场整为 8.61 元/股，具体推行详见《对于“灵康转债”转股价钱养息的指示性
公告》（公告编号：2021-027）。
立场整为 8.51 元/股，具体推行详见《对于权益分拨引起的“灵康转债”转股价
立场整的公告》（公告编号：2022-042）。
二、可调度公司债券转股价钱修正条目与可能触发情况
把柄公司《召募阐明书》，“灵康转债”的转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意勾通三十个交游日中至少
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决，该决策须经出席会议的鼓舞所执
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，执有公司本次刊行
可转债的鼓舞应当躲避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十
个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价钱策画，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）修正手脚
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
清楚媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术
（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），入手还原
转股央求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推论。
（三）转股价钱修正条目预测触发情况
董事会决定本次不向下修正转股价钱，自 2024 年 5 月 13 日入手再行起算，若再
次触发“灵康转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
审议是否利用“灵康转债”的转股价钱向下修正权力。具体推行详见公司于 2024
年 5 月 11 日清楚于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于不向下修
正“灵康转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
“灵康转债”本次触发转股价钱向下修正条件的技术从 2024 年 5 月 13 日起
算，截止 2024 年 5 月 24 日，公司股价已出现存十个交游日的收盘价低于转股价
的 85%的情况。若公司股价恣意勾通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价低于转股价的 85%，预测将触发“灵康转债”转股价钱的向下修正条目。
三、风险指示
把柄《上海证券交游所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》
等干系章程，“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时
清楚指示性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前清楚修正简略不修正可转债转股价
格的指示性公告，并按照《召募阐明书》简略重组讲明书的商定实时履行后续审
议手脚和信息清楚义务。上市公司未按本款章程履行审议手脚及信息清楚义务
的，视为本次不修正转股价钱。”
公司将把柄《召募阐明书》的商定和干系法律法例要求，于触发“灵康转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。
敬请浩大投资者缓和公司后续公告，珍重投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会