证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-092
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
对于不向下修正“金埔转债”转股价钱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息知道本色的着实、准确和完
整，莫得过错纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
很是领导：
下简称“公司”）股票已有 15 个交游日收盘价钱低于当期可转债转股价钱的 85%
（即 10.29 元/股），触发“金埔转债”转股价钱向下修正条件。
了《对于不向下修正“金埔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“金埔转债”转股价钱，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 31 日
起），如再次触发“金埔转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司将按照联系规
定试验审议时事，决定是否利用“金埔转债”转股价钱的向下修正职权。
一、可诊疗公司债券刊行及上市情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于甘心金埔园林股份有限公司向不特定对象
刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）甘心，金埔园林股
份有限公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券 520.00 万张，
每张面值为东谈主民币 100 元，揣测召募资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐用度
（不含升值税）4,905,660.38 元后的召募资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及
验资用度、讼师用度、资信评级用度和信息知道及刊行手续等用度 2,253,773.58
元后，本次召募资金净额为 512,840,566.04 元。上述召募资金到位情况业经中汇
司帐师事务所（迥殊平庸结伙）考证，并由其出具《债券召募资金到位情况考证
回报》（中汇会验[2023]8008 号）。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券交游所甘心，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交游
所挂牌交游，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日 2023 年 6 月 14 日（T+4
日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 14 日
至 2029 年 6 月 7 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交游日）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 12.21 元/股，适度本公告知道日，“金埔
转债”最新转股价钱为 12.11 元/股。
二、可诊疗公司债券转股价钱向下修正条件
凭据《召募讲解书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊疗公司债券存续技术，当公司股票在职意畅达 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊疗公司债券的激动应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1
个交游日公司股票交游均价。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价策画。
（二）修正时事
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交游所网站
（www.szse.cn）或具备证券市集信息知道媒体条件的媒体上刊登联系公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股技术（如需）等联系信息。从股权登记日后的
第 1 个交游日（即转股价钱修正日），入手复原转股恳求并实行修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为诊疗股份登记日之前，该类转
股恳求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于暂不向下修正“金埔转债”转股价钱的讲解
凭据公司 2024 年 7 月 9 日第五届董事会第十一次会议审议通过的《对于不
向下修正“金埔转债”转股价钱的议案》，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年
照联系划定试验审议时事，决定是否利用“金埔转债”转股价钱的向下修正职权。
自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 30 日，公司股票还是有十五个交游日的收
盘价钱低于当期转股价的 85%，即 10.29 元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价
格向下修正条件。
鉴于成本市集确刻下环境和公司恒久发展的内在价值，详尽计议公司现在的
策画情况、买卖形式、在手订单、翌日成长出路和行业地位，以及公司股价走势
等多重成分，为可贵公司和全体激动及债权东谈主的举座和长久利益，决定本次不向
下修正“金埔转债”转股价钱。
自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 31 日起），如再次触发
“金埔转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司将按照联系划定试验审议时事，
决定是否利用“金埔转债”转股价钱的向下修正职权。
敬请强大投资者注重投资风险。
四、备查文献
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
资料显示开云「中国」Kaiyun官网登录入口，永02转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名永创智能，正股最新价为6.26元，转股开始日为2023年2月10日，转股价为13.86元。