证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-090
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市处罚股份有限公司
对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的践诺确凿、准确、好意思满，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特殊辅导：
? 本次触发转股价钱修正条件的时期从 2024 年 7 月 29 日起算，终端 2024 年
淘气邻接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱
? 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“侨银转债”的转股价钱，且在 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日
时期，如再次触发“侨银转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正
决策。若上述时期之后再次触发“侨银转债”转股价钱的向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“侨银转债”转股价钱的向下修
正权益。
一、 可转债公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
建设行可调整公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公
建设行 42,000 万元可调整公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所甘愿，公司本次公建设行的 42,000 万元可调整公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
字据《公建设行可调整公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）
的章程，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
告编号：2021-078），字据相干限定和《召募讲解书》的章程，需要调整转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于 2020 年年度权益分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），字据相干限定和《召募讲解书》的章程，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于 2021 年年度权益分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），字据相干限定和《召募讲解书》的章程，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股调整为 25.13 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于 2022 年年度权益分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），字据相干限定和《召募讲解书》的章程，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股调整为 25.03 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于 2023 年年度权益分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募讲解书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调整公司债券存续时期，当公司股票在职意邻接 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调整公司债券的鼓动应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和
前一往复日公司股票往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后往复
日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指定
的上市公司信息表露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股时期（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正
日）初始规复转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、 对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的具体践诺
终端 2024 年 8 月 16 日，公司股票存在邻接三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 21.28 元/股）的情形，已触发《召募说
明书》中章程的转股价钱向下修正的条件。
公司董事会轮廓谈判公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重因
素，以及对公司弥远稳固发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于
正“侨银转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价钱，
且在 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日历间，如再次触发“侨银转债”转
股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。若上述时期之后再次触发“侨银
转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用
“侨银转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请宽绰投资者选藏投资风险。
特此公告。
侨银城市处罚股份有限公司
董事会