股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-061
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
对于“彤程转债”展望知足转股价钱修正条件的指示
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其践诺的实在性、准确性和完竣性承担法律遭殃。
抨击践诺指示
●股票代码：603650；股票简称：彤程新材
●债券代码：113621；债券简称：彤程转债
●转股价钱：31.86 元/股
●转股期限：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日
下简称“公司”）股票已有十个往返日的收盘价钱低于当期转股价的 85%，展望
将触发转股价钱向下修正条件。若触发条件（自便斡旋三十个往返日中至少有十
五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%），公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。敬请广泛投资者关
注公司后续公告，瞩目投资风险。
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督不竭委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公建立
行可转变公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
元东谈主民币，存续期限 6 年。本次刊行的可转变公司债券票面利率设定为：第一年
（二）可转债上市情况
经上海证券往返所自律监管决定书〔2021〕64 号文甘心，公司 80,018 万元
可转变公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“彤
程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股价钱治愈情况
证实《上海证券往返所股票上市国法》等联系国法及《彤程新材料集团股份
有限公司公建立行可转变公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）
的商定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转变为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价钱为 32.96 元/股，刻下转股价钱为 31.86 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公司
施权力分配股权登记日登记的股本总和 585,987,500 股为基数，向整体鼓吹每 10
股派发现款红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。证实
《召募施展书》的干系国法，“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股治愈为 32.62 元/股。具体践诺详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息披 露媒体 清晰 的《关 于可转 债转股 价钱调 整的 公告》 （公告 编号：
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，甘心以实施权力分配股权登记日的总股本
税），觉得派发现款红利 53,650,766.25 元（含税）。证实《召募施展书》的相
关国法，“彤程转债”的转股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由底本的 32.62 元/股治愈
为 32.53 元/股。具体践诺详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息清晰媒体清晰
的《对于利润分配治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，甘心以实施权力分配股权登记日的总股本
为 596,123,880 股基数进行利润分配，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8 元（含
税），觉得派发现款红利 47,689,910.4 元（含税）。证实《召募施展书》的干系
国法，“彤程转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由底本的 32.53 元/股治愈
为 32.45 元/股。具体践诺详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息清晰媒体清晰
的《对于利润分配治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，甘心以实施权力分配股权登记日的总股本
（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为 597,290,322 股基数进行利润分配，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.9 元 （ 含 税 ） ，共 计 派 发 现 金 红 利
转股价钱于 2024 年 6 月 5 日起由底本的 32.45 元/股治愈为 31.86 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在指定信息清晰媒体清晰的《对于因利润分配调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-042）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
证实《召募施展书》国法，公司可转变公司债券转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可转变公司债券存续技术，当公司股票在职意斡旋三十个往返
日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转变公司债券的鼓吹应当隐没。修正后的
转股价钱应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和
前一个往返日公司股票往返均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往返日按治愈前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱治愈日及之后的往返
日按治愈后的转股价钱和收盘价蓄意。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
清晰媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股技术等联系信息。从转股价
格修正日起，运转规复转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
转股苦求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
施行。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
格低于当期转股价钱的 85%（即 27.08 元/股），展望将触发转股价钱向下修正
条件。若将来斡旋二十个往返日内有五个往返日公司股票价钱连续知足干系条
件，将触发“彤程转债“的转股价钱向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。
三、风险指示
证实《上海证券往返所上市公司自律监管领导第 12 号——可转变公司债券》
国法：“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一往返日开市前清晰修正或者不修正可转债转股价钱的指示
性公告，并按照召募施展书或者重组论评话的商定实时履行后续审议身手和信息
清晰义务。上市公司未按本款国法履行审议身手及信息清晰义务的，视为本次不
修正转股价钱。”
公司将证实《召募施展书》的商定和干系法律律例要求，于触发“彤程转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。
敬请广泛投资者关心公司后续公告，瞩目投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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